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8月6日,由最高人民检察院第一检察厅、新闻办公室,公安部新闻宣传局,刑事侦查局指导,守护者计划、微反诈行动、腾讯110联合出品了一份《网络诈骗治理研究报告(2019上半年)》,该报告显示,与以往“简单结伙”“单兵作战”不同,近年来网络诈骗运作模式正在呈现专业化、公司化的趋势,犯罪手段也变得更加智能,并且已经逐渐形成了“恶意注册-引流-诈骗-洗钱”等各环节精细分工的完整链条,形成了网络诈骗的“新范式”。

进入2019年,网络诈骗无论是在高发类型、目标人群还是在诈骗套路方面都在不断发生新变化,呈现新趋势,并衍生出多种新类型新手法。2019年1月至6月,全国各级公安机关共破获网络诈骗案件5.8万起,同比上升3.0%;共抓获网络犯罪嫌疑人5.14万人,同比上升32.28%。《网络诈骗治理研究报告(2019上半年)》总结概括了这些新型网络诈骗的七大特征和典型案例,帮助广大市民警惕和防范。

1 交易型诈骗最为高发

由于网络购物和网络支付的普及,交易诈骗占比遥遥领先,是最为高发的诈骗类型。

同时,在网络购物、支付时,消费者日趋理性,面对 “免费送”这种“天上掉馅饼”的诈骗伎俩,警惕性明显提高,纯获利类诈骗随之大幅减少,并有淡出之势,这与长期不懈的宣传教育和针对性的专项治理密不可分。

●案例直击:网络购物动歪念,窥探隐私反中连环套

诈骗行为人张某等人在电商平台以提供查询公民隐私信息、手机定位等服务为由,吸引被害人的注意,并以内容敏感,不能在电商平台直接交易为借口,诱骗被害人添加指定联系方式后实施诈骗。在被害人进行联系后,诈骗行为人首先要求被害人支付50 元定金。然后根据被害人提供的个人资料,伪造制作成带有真实证件照的查询结果图片,以骗取被害人的信任。随后要求被害人继续付款,以获取完整信息。待被害人付款后,诈骗行为人会发送一个加密文档,进一步要求被害人支付保密费。警方破获该案后总计抓获33 名犯罪嫌疑人,经查,该案受害者达到上千人,诈骗金额高逾百万。

2 90后被骗概率高

根据数据显示,18-28岁之间的被害人所占比例高达54%。90后是网络用户的主力军,同时也因社会经历有限,对电信网络诈骗方案意识不足,而成为被骗概率最高的群体。而45岁以上被害人的人均受骗金额约为7000元,远远超过其他年龄段人群。

●案例直击:洗脑套路多,我成为了你最信任的人

诈骗行为人冒充国家工作人员,以编造故事、制造焦虑、伪造资料等连环套路,对退休职工李某进行洗脑,让她坚信自己是有罪之人,而后给予机会“戴罪立功”。在诈骗行为人的诱骗下,李某分多次向对方进行转账,前后共计数百万元,在警方上门劝阻时,依然执迷不悟,甚至让自己的儿子手持铁棍对抗警方。最后,直到诈骗团伙主动切断与李某网络联系,钱款无法追回,她才相信自己被骗。

3 广撒网骗财骗信息

现阶段,“随机诈骗”与“精准诈骗”相互交织,成为网络诈骗手段的新趋势。公民个人信息的获取是“精准诈骗”得以实施的前提,所以以用户注册、商品邮寄及提供服务需要等为借口骗取被害人金钱与个人隐私信息的广撒网式诈骗手段愈加泛滥。

●案例直击:不止骗你9.9 元,个人信息更值钱

近期有诈骗行为人蹭水果价格上涨的热度,发布虚假广告称参加活动付9.9元的邮费再转发该推广消息,即可以试吃水果礼盒,待用户付款并转发信息之后便将用户拉黑,上当人数众多。此外,诈骗行为人以邮寄水果为由向用户索取电话、住址等信息,在骗取用户金钱的同时,也收集到大量公民个人信息。

4 交友骗入“杀猪盘”

“杀猪盘”是一种新近兴起的东南亚博彩骗局,以交友名义诱骗被害人进入赌博平台或虚假投资平台投入资金。2019年1月至4月,虚假交友诱导赌博的月均举报数量总体急剧上升,后经平台专项治理和宣传曝光,该类诈骗增长势头有所遏制,数据开始回落。

●案例直击:这场骗局,像极了爱情

王某通过婚恋平台认识了自称丁某的男士,并添加其社交账号,对方通过包装自己的社交形象,伪装成成功男士,并经常发送甜言蜜语俘获王某芳心。在确定男女朋友关系后,丁某便引诱王某去彩票平台帮忙充值刷流水,声称充值后随时可以提现。王某先后充值2万元后,发现所谓可以提现的网址无法打开,也无法联系到丁某时,才意识到被骗。

5 群聊群控做迷局

同时新型技术的发展也逐渐被不法分子利用,比如在网络诈骗实施过程中,人工智能开始被用于群聊群控场景,诈骗行为人制作聊天机器人程序,配合人工操作,将被害人引入迷局。

●案例直击: 荐股大神套路深,机器人陪玩别当真

在这些案件中,诈骗行为人伪装成“荐股大师”,通过群控设备向目标人群发送推荐股票的消息。在将被害人诱骗入炒股群后,又通过群聊,诱使被害人缴纳高额会员费、购买软件,或进一步引入虚假交易平台。而这些精心设计的聊天群中,除了被害人本人,其余鼓掌、点赞,鼓吹荐股佳绩的成员实际上均为诈骗行为人以及经过“训练”的聊天机器人,以制造踊跃参与的假象,诱骗被害人投资。利用上述群控群聊设备,单个诈骗行为人可同时向多个被害人实施诈骗。

6 跨平台诈骗日益增多

报告通过对诈骗社交场景下诈骗行为的分析,发现相当一部分诈骗行为源自多平台、跨平台的引流。其中二手交易平台、婚恋招聘网站、短视频平台出现诈骗引流较为突出。

●案例直击:二手交易平台里的虚假链接

诈骗行为人先冒充买家,在二手交易平台获取被害人的信息后,通过被害人社交账号添加好友,以拍下被害人出售的商品为名,向被害人发送虚假交易截图,声称无法支付或无法下单,并同时发送钓鱼网站链接让被害人联系客服。被害人点开链接后,会弹出一个客服聊天界面,诈骗行为人冒充二手交易平台的客服,以平台名义向被害人收取几百元至上千元不等的交易保证金,谎称保证金在交易结束后会自动退还,诱骗被害人支付。江西警方迅速开展调查和打击,已打掉多个涉案团伙,破获案件一百余起。

7 裂变式传播害人害己

随着互联网的广泛覆盖,网络裂变传播逐渐成为一种重要的营销策略。但是这种营销方式也被诈骗行为人利用,通过“免费送”等手段,诱骗受害人转发分享有诈骗链接或二维码的内容,影响十分恶劣。

●案例直击:盲目转发,失财又失信的赔本生意

以“免费送”为套路行骗的团伙,将成本不到两元的劣质手环,宣称为价值千元的运动手环,以某知名企业旗舰店开业酬宾的名义,在线上举办“包邮免费送”活动。参与者必须要转发指定的海报至全部好友才可领取,而最后收到的竟是需支付29 元费用的“到付快递”。此活动以裂变的形式迅速传播,短时间内有大量用户受骗。